Convocare Acționari la Adunarea Generală Extraordinară

CONVOCAREA ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII „GENIKI TAXYDROMIKI SOCIETATE ANONIMĂ COMERCIALĂ DE CURIERAT” CU DENUMIREA
COMERCIALĂ „GENIKI TAXYDROMIKI S.A.”, CU NR. REG. COM. 41835/02/B/98/53(2005), NR. UNIC DE ÎNREGISTRARE (GEMI) 44421607000,
COD FISCAL 094537720, KEFODE ATTICA

LA ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 6 MAI 2025

Consiliul de Administrație al societății cu denumirea „GENIKI TACHYDROMIKI SOCIETATE ANONIMĂ COMERCIALĂ DE CURRIER” s-a reunit în ședință,
astăzi, 15/04/2025, ziua de marți, la ora 11:00, la sediul societății din Agios Ioannis Rentis, strada Stratigou Makrygianni, nr. 81, și convoacă, conform legii
și statutului, acționarii societății la Adunarea Generală Extraordinară, în data de 6/05/2025, ziua de marți, la ora 11:00, la sediul societății din Agios Ioannis
Rentis, strada Stratigou Makrygianni, nr. 81, pentru discutarea și luarea unei decizii asupra următorului și singurului punct de pe ordinea de zi:

PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI

Singurul punct: Confirmarea deciziei Consiliului de Administrație privind majorarea remunerației doamnei Evangelia Varzakakou în calitate de
Președinte al Consiliului de Administrație și Director General.

Conform Legii și Statutului Societății, cvorumul necesar pentru luarea unei decizii asupra singurului punct de pe ordinea de zi, în cadrul ședinței inițiale, este
cel simplu, respectiv 1/5 din capitalul social vărsat, iar majoritatea necesară este, de asemenea, simplă, adică 50% plus unul (1) vot (majoritate absolută) din
voturile reprezentate la Adunarea Generală.

Agios I. Rentis, 15/04/2025

Consiliul de Administrație