Convocare Acționari la Adunare Generală Ordinară

CONVOCARE

Convocare la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății „GENIKI TAXYDROMIKI SOCIETATE ANONIMĂ
COMERCIALĂ DE CURIERAT” cu denumirea comercială „GENIKI TAXYDROMIKI A.E.E.”, cu nr. înregistrare la Registrul
Comerțului 41835/02/B/98/53(2005), cod fiscal 094537720, KEFODE Attica, GEMI 44421607000.

Toți acționarii societății anonime cu denumirea „GENIKI TAXYDROMIKI SOCIETATE ANONIMĂ COMERCIALĂ DE CURIERAT”
sunt convocați în data de 10.09.2025, miercuri, ora 09:00, la sediul central al societății situat pe strada Stratigou Makrygianni
nr. 81, Agios Ioannis Rentis, Attica, pentru a participa la Adunarea Generală Ordinară a acționarilor societății, pentru a discuta
următoarele puncte de pe ordinea de zi :

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 01.01.2024 – 31.12.2024 (bilanț la 31.12.2024,
cont de profit și pierdere pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2024, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor
de numerar, anexele etc.), împreună cu rapoartele Consiliului de Administrație și ale auditorilor.

2. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație și a auditorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul
financiar încheiat la 31.12.2024.

3. Alegerea unui auditor statutar titular și a unui auditor statutar supleant pentru exercițiul financiar 01.01.2025 – 31.12.2025.

4. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.

5. Încheierea, semnarea și aprobarea contractelor semnate.

Consiliul de Administrație

Agios Ioannis Rentis, 05/08/2025